福州泰达币诈骗案判决书揭示虚拟货币犯罪新动向

福州市中级人民法院对一起利用泰达币（USDT）实施的特大电信网络诈骗案作出终审判决，主犯张某因诈骗罪、洗钱罪被判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五百万元，其余12名团伙成员分别被判处三

判决书显示，该犯罪团伙于2021年3月至2022年8月间，通过搭建虚假投资平台，以“高额回报”“USDT交易免手续费”为诱饵，诱骗受害者向其控制的泰达币地址转账，团伙成员利用泰达币的匿名性和跨境交易特性，通过“跑分平台”将赃款多次拆分，再通过境外虚拟货币交易所洗白，涉案金额高达1.2亿元人民币，受害者遍布全国20余个省份。

法院审理认为，被告人以非法占有为目的，利用泰达币作为支付工具实施诈骗，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大；为掩饰犯罪所得而提供资金账户、转移资金的行为，又构成洗钱罪，应数罪并罚，判决书特别指出，虚拟货币并非“法外之地”，其匿名性不能成为犯罪的“保护伞”，司法机关可通过区块链追踪、大数据分析等技术手段锁定资金流向，实现精准打击。

此案的判决，不仅是对犯罪分子的有力震慑，也警示公众需警惕以虚拟货币为名的投资骗局，提高风险防范意识，该案为司法机关打击利用虚拟货币实施的犯罪提供了重要范例,推动了相关法律法规在实践中的完善与应用。